Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: TikTok fenomenleri üzerinden 1 milyar 928 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi

Ankara merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: TikTok fenomenleri üzerinden 1 milyar 928 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok fenomenleri üzerinden aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin canlı yayınlarda yüksek değerli sanal hediyeler göndererek parayı komisyon karşılığında geri aldığı, ayrıca ziynet eşyası satın alarak suç gelirlerini finansal sisteme sokmaya çalıştığı belirlendi. MASAK'ın incelemesinde 14 şüphelinin hesaplarında 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi tespit edilirken firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edilen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.

ANKARA MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edildiği belirlenen gelirlerin çeşitli yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

Teknik ve mali incelemelerin ardından Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonların düzenlendiği iller şöyle:

• Ankara

• Antalya

• Bursa

• Manisa

• İstanbul

• Kahramanmaraş

• Gaziantep

• Hakkari

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

TİKTOK FENOMENLERİ ÜZERİNDEN PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Jandarma ekiplerinin çalışmasında, yasa dışı bahis ve farklı suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan sosyal medya fenomenleri üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, canlı yayın gerçekleştiren kişilere bağış görünümü altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.

Sanal hediyelerin gönderildiği yayıncıların, bu hediyelerden elde edilen tutarları uygulama üzerinden kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Ardından belirli bir komisyon kesintisi yapılarak kalan paranın şüphelilere geri gönderildiği ortaya çıkarıldı.

SANAL HEDİYELER NAKİT PARAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında belirlenen yönteme göre şüpheliler, suçtan elde edildiği değerlendirilen paraları TikTok canlı yayınlarında sanal hediye satın almak için kullandı.

Yüksek değerli hediyeler, canlı yayın yapan fenomenlerin hesaplarına bağış olarak gönderildi.

Yayıncılar ise hediyeleri platform üzerinden paraya dönüştürdükten sonra belirli miktarda komisyon aldı.

Kalan tutarların nakit olarak veya banka havalesi yoluyla yeniden şüphelilere aktarıldığı belirlendi.

Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bağış işlemleri gibi gösterilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

KUYUMCULARDAN ZİYNET EŞYASI SATIN ALINDI

Jandarmanın yürüttüğü araştırmada, şüphelilerin para aklamak amacıyla yalnızca sosyal medya platformlarını kullanmadığı da belirlendi.

Yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin altın ve diğer ziynet eşyaları üzerinden suç gelirlerini finansal sisteme dahil etmeye ve parayı yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında bu yöntemle gerçekleştirilen mali işlemler de incelemeye alındı.

MASAK 6 YILLIK HESAP HAREKETLERİNİ İNCELEDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 14 şüphelinin banka ve mali hesap hareketlerini mercek altına aldı.

Şüphelilerin son 6 yıla ait finansal işlemleri incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi tespit edildi.

Söz konusu para hareketleri, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada incelenen mali veriler arasında yer aldı.

14 ŞÜPHELİDEN 11'İ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 14 kişiden 11'i yakalanırken 3 şüpheliye ulaşılamadı.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin TikTok canlı yayınları, banka havaleleri ve ziynet eşyası alımları üzerinden aklanmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.