Trend Haber duyurmuştu! ABD'deki Halkbank davası düştü

ABD’de Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Halkbank ve Güney New York Bölge Savcılığı ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi ABD Güney New York Bölge Mahkemesine dün sundu.

MAHKEMENİN ONAYI BEKLENİYOR

Bundan sonraki süreçte mahkemenin en kısa sürede dilekçeyi işleme alarak 7 yıldır devam eden ceza davasının düşürülmesinin onaylaması beklenecek.

Halkbank’tan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

İlginizi Çekebilir

Haber Trump’tan İran açıklaması! Haber Bir ülke karanlıkta kaldı! Haber Tatbikatta kaybolan Amerikan askerleri ölü bulundu

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edilmiştir.

Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.

ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte ceza davası tamamıyla sona erecektir.

TREND HABER DUYURMUŞTU!

Trend Haber, bilirkişi heyetinin talep üzerine başlattığı incelemesinde, “Bankanın kara para suçunu işlemediği” yönünde rapor bildirdiğini, raporun ABD’li savcılara bildirildiğini duyurmuştu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

ABD’de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, Halkbank’ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran’ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçlanmıştı.

Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın 2016’da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmayla bağlantılı olduğu biliniyor.

İran’a yaptırımları baypas etmekle suçlanan Zarrab, suçlamaları kabul etmiş ve 2017’de ABD’de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.

Hakan Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye’ye dönmüştü.