ABD'deki dava dosyasına girdi: Halk Banka temiz raporu
İran'a uygulanan yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de devam eden Halk Bankası soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Belgelerin incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, banka hakkında "kara para aklama" suçunu işlemediği kaydedildi.
Trend Haber Genel Yayın Yönetmeni Erdal Kılınç’ın haberine göre; ABD’de Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında açılan davada 7 yıl sonra önemli bir adım atıldı. Verilerin incelenmesi kararı alan mahkemeyi, dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi.
“KARA PARA AKLAMA SUÇU İŞLENMEDİ”
Uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, talep üzerine başlattığı incelemesini tamamladı. Hazırlanan raporda, “Bankanın kara para suçunu işlemediği” vurgusu yapıldı. Bankaya yönelik temiz raporunun ABD’li savcılara iletildiği ve dava dosyasına girdiği öğrenildi.
Mahkeme heyetinin, gelişmeyle birlikte yapacağı değerlendirmenin ardından bankaya ilişkin son kararı vermesi bekleniyor.
Haber
Gayrimenkul değil kripto zengini oldu! Trump’tan 1,2 milyar dolarlık gelir
Haber
Citi’den karamsar tablo!
Haber
Araç yıkama fiyatları uçtu
DAVANIN GEÇMİŞİ
ABD’de New York Güney Bölge Savcılığı, Ekim 2019’da İran’a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, Halkbank’ı, petrol gelirlerini altına ve ardından nakde çevirerek İran’ın çıkarına olacak şekilde kullanılmasına yol açmakla ve bunu yaparken de kazancı meşru göstermek için sahte gıda ticareti belgeleri oluşturmakla suçlanmıştı.
Halkbank için hazırlanan iddianamedeki suçlamalar, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın 2016’da tutuklanmasıyla duyulan bir soruşturmayla bağlantılı olduğu biliniyor.
İran’a yaptırımları baypas etmekle suçlanan Zarrab, suçlamaları kabul etmiş ve 2017’de ABD’de gözaltına alınan dönemin Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhinde ifade vermişti.
Hakan Atilla, İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kaldıktan sonra 2019 yılında Türkiye’ye dönmüştü.
