ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Bu kapsamda 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ
Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.
Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.
YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINDA EKONOMİK YAPILANMA VAR
'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip, göstermediğine odaklandığı belirtildi. Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu ifade edildi.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı. Dosyadaki iddialara göre; örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı kaydedildi.
ŞİRKET VE VARLIKLARA YÖNELİK TEDBİRLER
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi. Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamı, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşecek. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.
FETÖ/PDY'NİN ORGANİZASYON YÖNTEMLERİYLE BENZERLİKLER İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, Alihan Kuriş yapılanmasının özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu değerlendirildi. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği ve kararların zaman zaman "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulguların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi. Ancak bu tespitlerin herhangi bir dini topluluğun doğrudan suç örgütü olarak nitelendirilmesi anlamına gelmediği, her kişi ve kuruluş hakkındaki değerlendirmenin somut deliller ve hukuki kriterler üzerinden ayrı ayrı yapıldığı özellikle vurgulandı.
10 ŞÜPHELİ FİRARİ, 9 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
Soruşturmada, H.U., Z.Ö., O.A., S.S.K., H.D., M.K., H.T.K., K.P., R.E. ve A.U.P. isimli 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
A.S.Ö., S.İ., Ş.D., İ.C., M.S., A.T., S.S., U.Ö. ve Ö.B. isimli 9 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yürütülmesine devam edildiği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.
MERCEK ALTINDAKİ ŞİRKETLER
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, örgütle bağlantılı şirketlere ve mal varlıklarına kayyum atandı.
Soruşturma kapsamında mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlerden bazıları şöyle sıralandı:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, ticari ilişkileri ve şüphelilerle bağlantılarının incelenmesi sürüyor.
İŞTE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ
Gözaltına alınan şüpheliler ve yakalandıkları iller şöyle:
1. Alihan Kuriş – İstanbul
2. Fahri Candemir – İstanbul
3. Süleyman Kahraman – İstanbul
4. Recep Okumuşlar – İstanbul
5. Şeref Toprak – İstanbul
6. Mehmet Hilmi Molla – İstanbul
7. Nezih Murat Büyükgöze – İstanbul
8. Metin Güder – İstanbul
9. Hilmi Şenol – İstanbul
10. Süleyman Hilmi Dinç – İstanbul
11. Yunus Aslan – İstanbul
12. Yusuf Büyükgöze – İstanbul
13. Ahmet Gökçen – İstanbul
14. Muharrem Hilmi Akbulut – İstanbul
15. Mehmet Aksu – Ankara
16. Muhammed Dağ – Ankara
17. Mehmet Bozpınar – Ankara
18. Mehmet Akbacakoğlu – Ankara
19. Ahmet Şimşek – Kayseri
20. Ömer Yılmaz – Karabük
21. Abdülkerim Emrah – Ağrı
22. İsa Çardak – Antalya
23. Cevat Bağcı – Sivas
24. Zeki Altınel – Aydın
25. Ahmet Efe – Denizli
26. Hüseyin Türker – Kütahya
27. Mehmet Kurban – İzmir
28. Mehmet Tekin – İzmir
29. Mustafa Gökduman – Erzurum
30. İsmail Hakkı Akgün – Kütahya
