Yasa dışı bahis ağına dev darbe: 32 şirkete el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ!

Yapılan çalışmalar neticesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildi.

İncelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirilen organize bir yapının faaliyet gösterdiği belirlendi.

İlginizi Çekebilir

Haber Denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı! Haber Tıp öğrencisi Tuğçenaz’ın sır ölümü! Haber Türkiye’de en çok ölüm hangi nedenden gerçekleşti? TÜİK verileri açıkladı!

İncelemeler sonucunda, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu finansal hareketliliğin ise şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.

9 İLDE OPERASYON: 37 GÖZALTI

Elde edilen bulgular ve delillerin üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

32 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir de uygulandı. Bu çerçevede, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu.