SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 10 kişiden Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik yönetim kurullarında görev yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişiden 2'sinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Şüphelilerden Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül'de Karadağ'a gittiği öğrenildi. Balcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'üncü operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay Ataseven'de yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 8'e yükselirken 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri ve diğer şüphelilerle irtibatlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
İSKENDER BALCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Somay (Ataseven) gözaltına alındı. Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Aksüt aranıyor.
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ'a gittiği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu olan İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
