Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “Vergi Usul Kanunu’na ve Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e “kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması” projesi kapsamında yaklaşık 60 milyon dolar olduğu öne sürülen 22 taşınmazı verdiğini öne sürdü.
11 Mart 2018’deki jet kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran, iddiaya göre taşınmazların vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını fark etti ve hukuki süreç başlattı. İddialar gündemdeki yerini korurken, akıllara Hüseyin Başaran'ın Bahreyn merkezli dosyası geldi.
500 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz yıl Bahreyn merkezli 7 banka ve finans kuruluşunun 500 milyon doları aşkın bir vurgunla karşı karşıya kaldıkları iddiası üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran ile ilgili şoke eden detaylara yer verildi.
İTİBARINI KULLANARAK İLİŞKİ KURDU
İddianamede iş insanı Hüseyin Başaran’ın Türkiye’deki itibarını kullanarak 2006 yılından itibaren Bahreyn merkezli banka ve finans kuruluşlarıyla ilişki kurduğu anlatıldı. Aralarındaki sözleşmeye göre; Başaran mağdur bankaların vekilliğini üstlenerek, Türkiye’de faaliyet gösteren satıcı firmaların, Avrupa’daki alıcı firmalardan alacaklarını prim karşılığında finanse edilmesi üzerine anlaştılar.
BAHREYNLİLERİN PARASINI KENDİ ŞİRKETLERİNE AKTARDI
Başaran’ın mağdur bankaların ticari finansman işlerinde kullanılmak üzere aktardığı fonları Başaran Grubun Türkiye'de faaliyet gösteren diğer şirketlerine aktarıldığı, böylelikle söz konusu şirketlerin bir nevi haksız biçimde teminatsız ve kefilsiz kredi kullanımı sağladıkları tespit edildi.
DENETİM FİRMASI RAPORUNDAKİ AYRINTILAR
Kandırıldıklarını anlayan 6 mağdur banka konuyu inceleme raporu hazırlaması için bir denetim firmasına taşıdı. Denetim firması raporunda özetle; mağdur bankaların Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete satıcılara ödenmek üzere 314 milyon dolar gönderdiğini tespit etti. Şirketin ise bu parayı gerçek olmayan evraklar üzerinden Türkiye’deki şirketlere finansman sağlamak için kullandığını belirledi.
DOLANDIRICILIK 15 YIL SÜRMÜŞ
Savcılık bu dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında yani 15 yıl boyunca sürdüğünü tespit etti.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
İddianame yer alan MASAK raporuna göre; şüphelilerin mal varlıklarının bir kısmının suç gelirlerinden oluşmuş olabileceği ve bu kapsamda anılan malvarlığı değerlerinin aklama eylemlerine konu olabileceğinin tespit edildiği aktarıldı. BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda şüphelilerin ve adı geçen şirketlerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
BAŞARAN İDDİALARI REDDETTİ
Şüpheli Hüseyin Başaran, hakkındaki dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmediğini söylediği ifadesinde “15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandım. Şikayet üzerine müşteki banklarla bir araya geldik ve iyi niyet mektubu sunduk. Ancak teknik sebeplerle anlaşmazlık devam etti” dedi.
“ŞİRKETLERİ DUYGUSAL SEBEPLERLE DEVRETTİM”
MASAK raporundaki uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini belirten Başaran, ödemeleri yapmamaya başladığı 2018 yılından sonra annesi ve oğlu adına gerçekleştirdiği tescil değişikliklerini kızının vefatı sebebiyle duygusal olarak yaptığını, yine eşi adına yapmış olduğu mal aktarımlarının da yatırım amacıyla olduğunu, bir mal kaçırma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.
HAKKINDA 520 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR
Savcılık, Hüseyin Başaran hakkında, 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından 169 yıldan 520 yıla kadar hapis talep etmişti.
AHBAP DOSYASIYLA YENİDEN GÜNDEMDE
Ahbap Derneği'ne yönelik iddialar sonrasında Hüseyin Başaran'ın da 500 milyon dolarlık dolandırıcılık dosyası, yeniden gündeme taşındı. Her iki soruşturma da devam ediyor.
