Borsa ve yatırım fonu soruşturmasında tutuklu bulunan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İngiltere'ye para aktardığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının uluslararası adli yardım girişimi sonucunda Londra'daki Barclays Bank hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterlin (2,55 milyar TL) donduruldu. Paranın Türkiye'ye iadesi için süreç başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen borsa ve yatırım fonu soruşturmasında, tutuklu Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın İngiltere bağlantılı para transferlerine ilişkin yeni tespitlere ulaşıldı. Londra'daki iki şirkete ait Barclays Bank hesaplarında bulunan 29,2 milyon sterlinlik (2,55 milyar TL) tutar, Türk adli makamlarının girişimleri sonucunda donduruldu. Söz konusu paranın Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığı bildirildi.
BAŞSAVCILIKTAN İNGİLTERE'YE GİZLİ VE İVEDİ TALEP
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, borsa ve yatırım fonlarına ilişkin soruşturma kapsamında uluslararası adli yardım mekanizmalarını devreye aldı.
Türkiye ile İngiltere'nin taraf olduğu Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi kapsamında İngiliz makamlarına "gizli" ve "ivedi" ibareli adli yardım talebi gönderildi.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, daha önce İsviçre bağlantılı para hareketleri tespit edilen Serdar Turhan'ın İngiltere'ye de yüksek tutarlı para aktardığı belirlendi.
BARCLAYS BANK HESAPLARINDAKİ 29,2 MİLYON STERLİN DONDURULDU
Elde edilen bilgilere göre, İngiltere'de kurulan iki şirkete ait Londra merkezli Barclays Bank hesaplarında 29,2 milyon sterlinlik para hareketi tespit edildi.
Yaklaşık 2 milyar 550 milyon liraya karşılık geldiği belirtilen tutarın, 10 Temmuz ile 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında İngiltere'ye aktarıldığı kaydedildi.
Türk savcılığının adli yardım talebinin ardından söz konusu tutar donduruldu. İngiliz adli makamları tarafından paranın Türkiye'ye iadesine yönelik süreç başlatıldı.
PARA TRANSFERLERİNDE “SERMAYE AKTARIMI” AÇIKLAMASI
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Serdar Turhan'ın İngiltere'deki PSL Asset Management şirketine yaptığı para transferlerinde "Capital Injection - Sermaye Aktarımı" açıklaması kullanıldı.
Fon krizinden önce gerçekleştirildiği belirtilen transferlerin toplam tutarının 2,55 milyar lira olduğu aktarıldı.
Pusula ile bağlantılı Londra merkezli iki şirketin aynı adreste, 7th Floor, 50 Broadway, London SW1H 0DB adresinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
İSVİÇRE BAĞLANTILI 4 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ DE İNCELENMİŞTİ
Soruşturmanın önceki aşamalarında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın İsviçre bağlantılı hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği para hareketleri de incelemeye alınmıştı.
İki isimle bağlantılı hesaplarda toplam 4 milyar 87 milyon liralık, yaklaşık 46,8 milyon sterline karşılık gelen para trafiği tespit edildiği bildirilmişti.
Soruşturma kapsamında Serdar Turhan'ın ve Muhammed Yarız'ın tüm mal varlıklarına ve özel uçaklarına el konulduğu da aktarılmıştı.
21 FARKLI HİSSEDE 14 MİLYAR LİRALIK NET KÂR TESPİTİ
Borsa ve fon soruşturmasında, Merrill Lynch International'ın fon krizinden önce gerçekleştirdiği pozisyon kapatma işlemlerine ilişkin yeni bilgilere de ulaşıldı.
İncelemelerde şirketin, aralarında KTLEV, IEYHO ve TEHOL paylarının da bulunduğu 21 farklı hissede toplam 14 milyar 16 milyon 870 bin 562 lira net kâr sağladığının belgelendiği belirtildi.
Bank of America'nın (BOFA) ise KTLEV ve KRDMD hisselerindeki işlemlerinden 84,4 milyon lira kâr elde ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.
