Ankara'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Yaklaşık 650 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edilen soruşturmada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda nakit para, silah, çek ve senetler ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mal varlığını aklama soruşturması kapsamında, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirkete yönelik mali inceleme gerçekleştirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturmada, yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Ankara merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
SORUŞTURMA 2022 YILINDA BAŞLATILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin mali işlemleri ve bağlantılı şirketlerin faaliyetleri incelendi.
Yürütülen çalışmalarda, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
ŞİRKET DEVİRLERİNDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Mali incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı belirlendi.
Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce hisselerini devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara da ulaşıldı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulgular elde edildi.
Bu kapsamda şirket devirlerinin ve mali hareketlerin, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen gelirlerin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolü incelemeye alındı.
8 ŞİRKET VE 650 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin faaliyetleri araştırıldı.
Yapılan incelemelerde 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Başsavcılık, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğunu açıkladı.
ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON
Mali incelemelerin ardından Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
NAKİT PARA, TABANCA VE ÇEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:
1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca
1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca
19 adet mermi
1 milyon 261 bin 500 TL
17 bin 500 avro
24 bin 400 dolar
Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet
Aramalarda ele geçirilen diğer dijital materyal ve belgelerle ilgili de adli işlemler gerçekleştirildi.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ ARANIYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Başsavcılık, mal varlığını aklama iddialarına ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
